default page
uam.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

С начала года НБУ зафиксировал подозрительные операции на сумму около 491 млрд гривен

18:56, 19/10/2017, Экономика

За 9 месяцев 2017 года Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму около 491 млрд гривен (валютные операции конвертированы в гривну по курсу НБУ на 19 октября 2017, - ред.) Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, зафиксированы операции на более 67,5 млрд гривен, 16 млрд долларов и 10 млн евро.

В разрезе ведомств, одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины, два сообщения - в Национальную полицию Украины: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

Что касается правонарушений, то в основном клиентов банков подозревают в выводе капиталов, легализации криминальных доходов, конвертации (переводе) безналичных средств в наличные, осуществлении фиктивного предпринимательства, уклонении от налогообложения.

По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, в течение 9 месяцев 2017 банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 5,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 (5,1 млн).

Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск, признаки которого указаны в ст.15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Напомним, с начала года Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 45,2 млрд гривен.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

24/11

Украина и Молдова обсудили сотрудничество в евроинтеграционном направлении

24/11

Уровень исправности техники украинских ВВС достиг 70%, - Муженко

24/11

Украина в октябре сократила производство электроэнергии на 9,2%

24/11

Нафтогаз закупил 19 млрд куб. м газа с начала года

24/11

В Харькове в результате пожара на предприятии погиб мужчина

24/11

В Средиземном море с июля 2015 года спасли 42 тыс. беженцев

24/11

В Египте беспилотники уничтожили 15 причастных к теракту боевиков

24/11

Муженко рассказал о запланированных поставках оружия из США

24/11

Полиция не подтвердила информацию о минировании аэропорта в Одессе

24/11

Общая сумам поступлений в банки-банкроты с начала года составила 7,7 млрд гривен

24/11

В Афганистане в ходе авиаударов ликвидировали около 20 талибов,  - Reuters

24/11

Уход Плотницкого не скажется на исполнении минских соглашений – эксперт

24/11

Генсек НАТО заявил о надежном партнерстве с Украиной

24/11

АМКУ оштрафовал Киевстар

24/11

НБУ запретил работать крупной сети обменников

24/11

Порошенко: Программу финпомощи ЕС Украине продлят

24/11

Ааэропорт Киев возобновил работу после информации о минировании

24/11

Информация о минировании аэропорта в Виннице не подтвердилась

24/11

В Киеве почти на месяц частично ограничат движение по Южному мосту

24/11

Чехия одобрила выдачу США российского хакера Никулина

24/11

Укрзализныця назначила 7 дополнительных поездов на новогодние праздники и Рождество

24/11

НАБУ проводило обыски в Национальном институте рака

24/11

В Киеве частично ограничат движение транспорта по Московскому мосту

24/11

Кто такой Леонид Пасечник, объявивший себя и.о. главы ЛНР?

24/11

Из аэропорта Киев эвакуировали 250 человек из-за сообщения о взрывчатке

24/11

Главарь ЛНР Плотницкий ушел в отставку

24/11

Туск заявил об очередных доказательствах агрессии РФ против Украины

24/11

На Закарпатье СБУ обнаружила многомиллионную контрабанду сигарет

24/11

И.о. главы ЛНР будет Леонид Пасечник

24/11

Полиция проверяет информацию о минировании аэропорта в Виннице


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен uam.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.